Перевод из-за границы
Добрый день. До 2006 года я был нерезидентом РФ, жил и работал за границей, а ейча я рездент. Там же и открыл счет в 1997 г. Теперь мне надо перевести денежные средства с моего личного счета из Европы в Россию на мой личный счет. В налоговую об открытии счета не сообщал. 1. Есть ли какое то ограничении на размер перевода? 2. Нужно ли предоставить происхождение денежных средств? 3. Нужно ли с этих денег заплатить налоги? 4. Какие мне будут выписаны штрафы? 5. Как лучше поступить по закону? Заранее благодарен за ответ.
Отвечает: адвокат Ребриков Андрей Валерьевич, ГК "Правовая защита", запись на приём по телефону (495) 790-54-47, адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 904
Здравствуйте! Ограничений на размер перевода нет. Однако, если перевод будет больше 600 000 рублей, банк обязан будет сообщить о нем в контролирующие органы (ст. 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Если Вы платили в иностранном государстве налоги с данных денежных средств, то в России Вы не должны будете с них платить налог при условии, что между РФ и этим государством есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Поэтому, на всякий случай сохраните документы, доказывающие происхождение данных денежных средств, и документы, подтверждающие уплату налога на данные денежные средства в иностранном государстве.