Четыре московских банкира за обналичивание 900 миллионов рублей попадут под суд

В Москве завершено расследование уголовного дела по банкирам, которые через счета своих фирм-«однодневок» обналичили более 900 миллионов рублей. Топ-менеджер «Национального республиканского банка» и трое её сообщников обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вице-президент ООО «КБ «Национальный республиканский банк» и трое «руководителей подразделений двух кредитных организаций», по версии следствия, являлись участниками организованной группы. Они использовали реквизиты расчётных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств.

Вице-президент банка Марта Вельяминова, узнав о том, что ею интересуются следственные органы, скрылась, и была объявлена в федеральный розыск. В сентябре 2013 года женщина была задержана в Москве при участии сотрудников ФСБ. Затем решением Тверского районного суда она была помещена под домашний арест, также как и ещё один проходящий по делу соучастник. Двое других фигурантов по делу во время расследования находились под подпиской о невыезде. Никто из них своей вины в инкриминируемом преступлении вины не признаёт.

27 июня 2013 года в кредитных учреждениях и по месту жительства подозреваемых были проведены обыски, во время которых изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства.

В октябре прошлого года был произведён отзыв лицензии ООО «КБ «Национальный республиканский банк» Центробанком РФ. ЦБ РФ в качестве причины было названо вовлечение кредитной организации в крупномасштабное проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров. Банк Росси подчеркнул, что руководством и собственниками ООО «КБ «Национальный республиканский банк» не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Материалы уголовного дела в настоящее время направлены в прокуратуру столицы для утверждения обвинительного заключения.

Проблемы правового характера, связанные с недвижимостью, находятся в сфере деятельности наших защитников. Высококлассные адвокаты "Правовой защиты" помогут Вам защитить Ваши права. Ждем Ваших звонков по тел. (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"