В офисах крупного импортёра продуктов в Москве произведено 20 обысков и арестованы счета на 100 млн руб

Задержаны руководитель и топ-менеджеры крупной компании-импортёра мяса и рыбы, которая с помощью поддельных таможенных документов и инвойсов в значительно занижала стоимость своих поставок. По сообщению пресс-службы ГУЭБиПК МВД России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) и статье 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) УК РФ.

Как установило следствие, с 2011 года через таможенные посты московского региона по договорам купли-продажи фирмой-импортёром было ввезено в Россию свыше 30 000 тонн товара из Китая, Новой Зеландии, Франции, Австралии, США и Кипра. Продукцию поставляли крупнейшим ритейлерским сетям и предприятиям общественного питания на территории 11 регионов России, в том числе Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

При осуществлении большей части таможенных операций при декларации были предоставлены подложные документы с недостоверными сведениями о фактическом отправителе, получателе, контрактах купли-продажи и реальной стоимости ввозимых продуктов, а цена импортируемой продукции по фиктивным инвойсам занижалась в среднем в два-три раза. В некоторых случаях происходило и семикратное занижение цены. В итоге компания уклонилась от уплаты пошлин на сумму более 46 миллионов рублей.

С помощью подложных документов, сопровождающих товар, импортёр нелегально ввёз в Россию мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, которое в соответствии с Перечнем, утверждённым Правительством РФ, является стратегическим важным сырьём. При этом общая стоимость контрабанды превысила 25 миллиардов рублей.

В Москве и Московской области было проведено более двух десятков обысков в офисах импортёра и подконтрольных коммерческих организаций, а также в домах фигурантов дела. При обыске черновые записи схем, оригиналы уставных, учредительных и товарно-сопроводительных офшорных организаций и фирм-однодневок, их печати. Были наложены аресты на общую сумму более 100 миллионов рублей на расчётные счета четырёх коммерческих организаций, задействованных в схеме.

В посёлке Елино Московской области были обнаружены два ангара общей площадью 6000 квадратных метров, в которых находилась контрабандная мясная и рыбная продукция. Специалисты Россельхознадзора в изъятых образцах обнаружили тренбонол – препарат гормона роста, который запрещён в России.

Юридические консультации и помощь в ведении разного рода дел правового характера Вы можете получить в Коллегии адвокатов «Правовая защита». Телефоны: (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"