Подпольный «банк», организованный турками и сирийцами и имеющий оборот в 7 миллиардов рублей, раскрыт в Москве

Деятельность международной группы финансистов, действующей вне закона, пресечена полицией Москвы. Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России сообщает о том, что данная группа сумела обналичить за два года более 7 миллиардов рублей.

Оперативники выяснили, что основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии. С 2011 года они проводили на территории  России банковские операции без лицензионно-разрешительных документов. В сети находилось более десятка подконтрольных «фирм-однодневок». Под видом оплаты различных товаров и услуг, группа производила денежные расчёты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, перевод в наличность.

При переводе средств за пределы Российской Федерации злоумышленниками использовалась следующая схема: «клиент» передавший деньги в «подпольном банке» в Москве, мог самостоятельно, либо через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. На самом деле движение средств не происходило, а работал взаимозачёт между участниками сделок, который как отмечают в МВД, строился «по принципам одной из неформальных финансово-расчётных систем, распространённых в мусульманских странах». Часть наличных средств, которые получали финансисты-нелегалы от «международных переводов» использовалась также для расчёта с московскими предпринимателями, пользующимися услугами «обнальщиков». За свои транзакции злоумышленники взимали от 0,5 до 6 процентов.

В отношении участников группы СЧ ГУ МВД России по Центральному Федеральному округу возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере». Проведено около двух десятков обысков по местам работы и проживания фигурантов дела. В мероприятиях по пресечению деятельности группы приняли участие более ста сотрудников правоохранительных органов. Во время оперативно-розыскных мероприятий изъяты электронные носители с системой удалённого управления расчётными счетами юрлиц «Банк-клиент», «чёрная» бухгалтерия, печати и учредительные документы «фирм-однодневок», в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Организатор раскрытой финансовой схемы и двое его сообщников задержаны в порядке ст.91 УПК, а ещё два участника группы находятся под подпиской о невыезде. Идёт расследование по установлению каналов вывода средств «на территорию ближневосточных государств и фактов их использования для финансирования терроризма».

Юридические консультации и помощь в ведении разного рода дел правового характера Вы можете получить в Коллегии адвокатов «Правовая защита». Телефоны: (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"