Руководителям «Банка расчётов и сбережений» предъявлено обвинение в выведение в теневой оборот более 1,6 млрд рублей

Вице-президенту ООО КБ «Банк расчётов и сбережений» Василию Корчинскому, а также менеджеру банка Ивану Решетникову предъявлено обвинение по участию ими в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.

Фигуранты дела подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от трёх с половиной до семи процентов. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России установили, что денежные средства «клиентов» переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платёжным поручениям через КБ «Банк расчётов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. Предположительно, сумма нелегального дохода в результате этой деятельности превысила 56,5 млн рублей, а в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей.

После того, как в октябре прошлого года по данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере, было проведено около 20 обысков по местам работы и жительства фигурантов. В результате были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие их противоправную деятельность. В ходе дальнейшего расследования повторная серия обысков в помещениях банка и задействованных в схеме офисах коммерческих организаций в апреле также дала свои результаты. Найдены и изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия и другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Во время оперативно-розыскных мероприятий в головном офисе ООО КБ «Банк расчётов и сбережений» сотрудникам полиции оказали активное противодействие сотрудники службы безопасности банка, на руководителя которой затем был составлен протокол об административном правонарушении.

Денежные средства фирм-однодневок, задействованных в преступной схеме, на их расчётных счетах в размере более 186 млн рублей выявлены и заблокированы. При этом сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с УФНС России по г. Москве обнаружили в хранилищах банка крупные суммы неучтённых наличных денег.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Адвокаты "Правовой защиты" помогут решить налоговые споры любой сложности в Вашу пользу. Звоните нам по тел. (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"