Премьер-министр РФ внёс в Госдуму поправки в НК, ГК, УК и КоАП, которые направлены против «серых» бизнес-схем

Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о внесении в Государственную Думу масштабного законопроекта, направленного на противодействие незаконным бизнес-схемам. Правительственная пресс-служба сообщила о том, что данный документ уже размещён в электронной базе Госдумы.

Законопроектом, который был одобрен на заседании кабинета министров 20 декабря, предложено, в частности, расширить полномочия налоговых органов. Налоговый кодекс РФ будет дополнен положениями, которые закрепляют обязанность налогоплательщика-организации получать почтовые отправления налоговых органов по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Изменения, которые предложено внести в Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» направлены на обеспечение сохранности бухгалтерской и иной документации при смене руководства организации.

В Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путём, и финансированию терроризма» предложено дополнить перечень организаций, подпадающих под действие данного закона, и расширены основания по отнесению операций с денежными средствами или иным имуществом к обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

Для того, чтобы сократить возможность для создания фирм-однодневок в Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предложено расширить перечень оснований для отказа в регистрации юридических лиц.

Также предлагается внести изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые касаются установления материальной ответственности контролирующих должника лиц, руководителей должника и членов ликвидационной комиссии, действия которых повлекли банкротство.

Поправки в Гражданский кодекс РФ предусматривают установление срока ликвидации юридического лица по решению учредителей (участников) или уполномоченного госоргана.

Федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О банках и банковской деятельности» предложено дополнить нормами, согласно которым, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, получают право в процессе реализации этой деятельности осуществлять на основании решения суда доступ к информации, содержащей банковскую тайну.

Предложено внести дополнения и в Уголовный кодекс РФ, по которым предусматривается конфискация доходов от преступлений экономической направленности. Вносятся и положения «оптимизирующие ответственность» за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, а также за общественно опасные нарушения законодательства в части трансграничного перемещения валютных средств.

Законопроект предлагает новые редакции статей 193 и 193(1) УК РФ, по которым будет возможно обеспечить противодействие уголовно-правовыми мерами незаконному вывозу капитала за границу. Поясняется, что ответственность за эти незаконные деяния должна наступать только в случае умышленного их совершения.

Законопроект предлагает также установить уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте, а также дорожных чеков, или внешних либо внутренних ценных бумаг.

Рядом изменений, которые предложено внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях, незаконные финансовые операции также могут быть пресечены. К примеру, в целях своевременного и в полном объёме представления в налоговые органы резидентами документов, которые предусмотрены Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», законопроектом увеличивается сумма штрафа за непредоставление таких документов. Также предусматривается увеличить санкции статьи 16.4 Кодекса об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за недекларирование или недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты РФ.

Проблемы правового характера, связанные с недвижимостью, находятся в сфере деятельности наших защитников. Высококлассные адвокаты "Правовой защиты" помогут Вам защитить Ваши права. Ждем Ваших звонков по тел. (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"