Сотрудник «Конресс-Банка», ежегодно обналичивавший 30 млрд. руб. через фирмы-однодневки предстанет перед судом

В Москве предстанут перед судом теневые финансисты, которым за год удавалось обналичивать через 50 фирм-однодневок 30 миллиардов рублей. Пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО сообщила о том, что материалы уголовного дела «теневиков» направлены для рассмотрения в Мещанский районный суд.

По версии следствия, сотрудник ОАО «Конгресс-Банк» вместе с двумя сообщниками осуществляли куплю-продажу иностранной валюты в наличных и безналичных формах, инкассацию и кассовое обслуживание, а также переводы денег по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Все эти операции проводились без соответствующей лицензии, и как считают следователи, фактически этими людьми был создан виртуальный банк.

Сообщниками были использованы расчётные счета и реквизиты почти 50 коммерческих «фирм-однодневок», а управление счетами осуществлялось через систему «Банк-клиент» или с помощью поддельных банковских поручений. Денежные средства переводились, в том числе и за границу, посредством использования расчётных счетов компаний, открытых в ОАО «Когресс-Банк».

Клиентами подпольного банка становились и физические и юридические лица, и если для своих клиентов теневые финансисты предоставляли фиктивные документы (договоры, акты, счета). Комиссия, взимаемая за незаконные операции сообщниками, была равна при транзитных операциях – 1%, а при обналичивании  - от 3,5%. Ежегодная сумма, выводимая в теневую сферу, составляла свыше 30 миллиардов рублей, а доход преступной группировки был около 3 миллионов рублей.

Высококлассные адвокаты "Правовой защиты" помогут Вам защитить Ваши права в области уголовного, семейного, административного права и помогут решить множество юридических вопросов. Ждем Ваших звонков по тел. (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"