Советом Федерации одобрен закон, разрешающий таможенникам «приостановку» вывоза наличных за границу ТС

Сенаторы одобрили закон о ратификации Договора о противодействии отмыванию доходов при перемещении денежных средств через границу Таможенного союза. Данный Договор был подписан в Москве 19 декабря 2011 года. Он был подготовлен с учётом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. По ныне действующему законодательству РФ о таможенном деле таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в тех случаях, когда возникают подозрения о возможной связи таких средств и инструментов с отмыванием доходов, полученных преступных путём, или финансированием терроризма.

Договор устанавливает, что таможенные органы наделяются полномочиями «по приостановлению перемещения указанных средств и инструментов» если получена соответствующая информация от правоохранительных  органов либо органов финансового мониторинга.

Созданный в декабре 2009 года Таможенный союз (ТС) предусматривает создание единой таможенной территории для России, Беларуси и Казахстана. В пределах этой территории не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках Таможенного союза действует единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товаров с третьими странами.

Высококлассные адвокаты "Правовой защиты" помогут Вам защитить Ваши права в области уголовного, семейного, административного таможенного права и помогут решить множество юридических вопросов. Ждем Ваших звонков по тел. (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"