Федеральная служба по финансовому мониторингу готовит пакет законопроектов «антиотмывочной» направленности

О совершенствовании нормативно-правовой базы по пресечению незаконных финансовых операций и борьбе с коррупцией, а также об итогах деятельности недавно созданной межведомственной группы, работающей над данной проблематикой, доложил премьеру глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Готовящийся пакет законопроектов состоит из нескольких блоков. Одним из них являются предложения о внесении изменений в закон, касающиеся отмывания незаконных доходов. Для того, чтобы дать возможность реализовать международные стандарты в банковской сфере и при этом не создавать особых проблем банкам в работе с клиентами, предложено ввести возможность приостановления банковской операции на срок до 30 дней. Если банк замечает сомнительность операции, он за время этой приостановки будет иметь возможность совместно с правоохранительными органами разобраться в том, на сколько оправданы или беспочвенны подозрения на этот счёт.

Должно, по мнению ведомства Чиханчина, произойти и важное уточнение относительно статуса бенефициара, который следует изменить или правильно прописать с правовой точки зрения. Предложено ввести определение «бенефициарного владельца», которое означает физическое лицо, определяющее действия юридического лица, выступающего де-юре клиентом банка. Банки будут производить идентификацию бенефициаров наравне с клиентами, их представителями и выгодоприобретателями по операциям и сделкам.

Межведомственная группа после обсуждения с Налоговой службой и правоохранительными органами предложила внести изменения в Уголовный кодекс РФ по соответствующей ответственности юридических лиц. В числе прочего, к примеру, в этом блоке новелл закона налоговым органам будет предоставлена возможность приостанавливать в таком случае деятельность тех или иных юридических лиц, если не будут найдены истинные владельцы этих компаний.

Реагируя на требования международного сообщества, предложено также изменить пороговую сумму 174-ой статьи Уголовного кодекса по отмыванию денег. Пока этот порог составляет 6 миллионов рублей, при не слишком высокой мере уголовной ответственности, которая может включать и штраф, пороговую сумму следует изменить, считает Чиханчин.

Есть предложения о внесении в закон о банках и банковской деятельности поправки, по которым правоохранительным органам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по решению суда будет предоставлена возможность «вскрытия» 26-ой статьи о банковской тайне и просмотреть все движения по счетам.

На правительственное рассмотрение Росфинмониторинг планирует вынести законопроекты в начале апреля 2012 года.

Дела о праве на долевую собственность входят в сферу деятельности адвокатов «Правовой защиты». Если Вам нужна помощь в данном вопросе, свяжитесь с нами по телефонам: (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"