Несколько «теневых» финансистов, подозреваемые в незаконном обороте более 2 миллиардов рублей задержаны в Москве

Как сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов, в течение трёх последних дней были проведены активные следственные мероприятия, которые позволяют предположить, что сумма незаконно обналиченных злоумышленниками денег может составить 20-25 миллиардов рублей.

Сотрудниками управления были проведены 29 обысков по местам жительства и работы подозреваемых в теневом обороте денежных средств. Оперативные мероприятия проводились в том числе и в помещениях нескольких банков. В их числе: «Мастер-банк», «Судостроительный банк», АКБ «Стратегия»,  «Золостбанк».

По словам Сугробова, в ходе обысков обнаружено более полутысячи печатей, в том числе гербовые, печати государственных органов инспекции ФНС, штампы БТИ, печать одной из московских префектур и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Глава управления также отметил, что несколько человек из числа задержанных дали признательные показания, некоторым задержанным уже предъявлены обвинения.

Было сделано также уточнение начальником управления «Ф» ГУЭБ и ПК Олегом Борисовым о том, как, предположительно, действовали злоумышленники. Используя фирмы-однодневки с помощью поддельных электронных поручений переводились деньги на счета коммерческих банков, а затем деньги уходили на счета других организаций, где их впоследствии обналичивали. Организаторы схем брали за свои услуги комиссионные в размере от 3 до 7 % от сумм платежей, максимальный же размер комиссии устанавливался для вывода бюджетных денежных средств в подконтрольные компании.

В интересах следствия пока не называются имена и должности задержанных, но сообщено о том, что в их числе не только рядовые члены преступного сообщества, но и его организаторы. Особо обращено было внимание на пресс-конференции тому, что организаторы преступных схем и некоторые руководители финансовых учреждений банков предпринимают попытки развалить доказательную базу. Однако, Борисов выразил убеждение в том, что расследование будет доведено до конца и к ответственности будут привлечены все участники преступных схем, в том числе и руководители некоторых финансовых учреждений.

Если Вам нужна юридическая помощь в арбитражном суде, свяжитесь с адвокатами «Правовой защиты» по телефонам: (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"