«Теневой банкир» остался с прежним приговором – 10 лет строгого режима – по решению Верховного Суда Российской Федерации

Подмосковного «теневого банкира» - 46-летнего Ашота Касабова за оборот денежных средств в 6,7 миллиардов рублей Московский областной суд осудил в конце декабря 2011 года. 

Следствие установило, что в 2007 году Касабовым было организовано преступное сообщество для незаконного банковского оборота денежных средств, включающего в себя «отмывание» денег. В одном из офисов в подмосковных Мытищах Касабов вместе с  25-летней Полиной Мисуровой и другими участниками преступной группы создали кредитную организацию. Фирма занималась привлечением средств физических и юридических лиц, осуществляла инкассацию, кассовое обслуживание, денежные переводы и при этом брала комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных средств. Для того, чтобы можно было осуществлять расчёты по поручениям клиентов, были использованы счета двадцати девяти подконтрольных фиктивных фирм, открытые в различных банках. Мисурова переводила деньги на счета фирм-однодневок по системе «Банк-клиент» и оформляла платёжные поручения.

Суммы, составляемые от полученной комиссии, были использованы для оплаты стройматериалов, которые поставлялись в адрес неустановленных лиц. Частично денежные средства хранились у лиц, составляющих преступную группу. За два года деятельности этого сообщества было, таким образом, обналичено 6 664 562 557 рублей с извлечением дохода в размере не менее 446 519 379 рублей.

Касабову в результате было предъявлено обвинение по части 1 статьи 210 – создание преступного сообщества; пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 – незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере, совершённая организованной группой и по части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённая в крупном размере организованной группой. Московский областной суд назначил Касабову наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 рублей, а обнаруженные у него при обыске денежные средства (916 000 долларов США, 123 000 евро и 3 235 900 рублей) конфискованы в доход государства как добытые преступным путём.

Полину Мисурову суд присяжных оправдал, так как посчитал, что она являлась секретарём Касабова и занималась технической работой по его указанию.

Касабов с приговором на свой счёт не согласился и обжаловал его в кассации, но Верховный Суд РФ оставил приговор Мособлсуда без изменения, а его жалобу  - без удовлетворения.

Адвокаты «Правовой защиты» предлагают свою помощь по защите прав потерпевших. Звоните! Наши телефоны: (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"