В Москве один из руководителей крупного дистрибьютера фармацевтических препаратов подозревается в попытке хищения полутора миллиардов рублей

Дело о попытке хищения возбуждено в отношении генерального директора одного из крупнейших в России дистрибьютеров фармпрепаратов, компании «Шрея Корпорейншнл». Гендиректором этой компании является уроженец Индии Суджите Кумаре Сингхе. По версии следствия Сингх заключил фиктивный договор с неустановленными сотрудниками ООО «ДИАМ-Фармация». По данному договору поставки ООО «ДИАМ-Фармация» якобы оказалось в логу перед «Шреей Корпорейншнл» на сумму в 1,5 миллиардов рублей.

Долг «ДИАМ-Фармации» в последствии был выкуплен на основании договоров о факторинговом обслуживании ЗАО «Еврокоммерц». Но условия договоров гендиректор «Шреи Корпорейншнл» выполнять не собирался и, в последствии, утверждал, что не имел к этому возможности. После того, как в Арбитражный суд города Москвы было подано заявление о банкротстве «ДИАМ-Фармация», Сингх, с целью хищения полученных от ЗАО «Еврокоммерц» денег заявил о включении требований «Шреи Корпорейншнл» в реестр требований кредиторов «ДИАМ-Фармации».

В отношении генерального директора московской полицией возбуждено дело о покушении на мошенничество (статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации),и в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Компания «Шрея Корпорейншл» является одним из крупнейших дистрибьютеров фармацевтических препаратов в России. К примеру, в 2009 году выручка ЗАО «Шреи Корпорейншнл» составила 7,4 миллиарда рублей, что составило примерно 2% всего фармацевтического рынка.

В 2010 году московский арбитраж постановил «взыскать солидарно» с ЗАО «Шрея корпорейншнл» и ООО «ДИАМ-Фармация» 1,483 миллиарда рублей в пользу кипрской компании «Винслетт Файненшнл Сервисес Лимитед». Ответчики же после этого заявили о встречном иске к кипрской компании, по которому хотели добиться признания ничтожной сделки с данной компанией. Но затем в отношении и ЗАО «Шрея корпорейншнл» (по заявлению ООО «Актавис») и ООО «ДИАМ-Фармация» (по заявлению «Винслетт Файненшнл Сервисес Лимитед»)  была введена процедура наблюдения. Тогда «Шрея корпорейншнл» признала свою задолженность, объяснив её тем, что компания не смогла погасить долг в рамках свободного исполнительного производства и согласилась с процедурой наблюдения.

Адвокаты "Правовой защиты", при необходимости, осуществят Вашу защиту на всех стадиях  судопроизводства. Звоните нам по тел. (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"