На фирмы, участвующие в «отмывании» денег начата облава

Первый заместитель председателя Правительства РФ Виктор Зубков сообщил, что в 2011 году по оценке российских властей было выведено из Российской Федерации путём «отмывания» около 1 триллиона рублей. Такой поток денежных средств сомнительного статуса, вероятно, ушёл за рубеж, а сколько при этом ещё «неучтёнки» крутится в стране – вообще трудно подсчитать.

По словам зампреда Зубкова, такой масштаб «теневого» оборота денежных средств не только вредит экономике страны, но и заметно снижает инвестиционную привлекательность России. Именно этой теме было посвящено первое заседание Межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций, которая была создана по поручению Президента Дмитрия Медведева. В состав группы вошли руководители Российского финансового мониторинга, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета России, ФСБ, МВД, ФНС, ФСКН, ФТС, ФСФР и Центобанка.

На данном заседании был определён ряд приоритетных направлений работы группы. Главным в деятельности этого объединения различных структур власти Зубков считает ликвидацию тех незаконных схем, которые сейчас применяются при выводе денежных средств за рубеж, в том числе путём обналичивания. В этой работе нужно пресекать и деятельность так называемых фирм-однодневок.

Виктор Зубков полагает, что первые результаты по направлениям, чётко определённым на первом заседании рабочей группы, появятся в докладах уже через пару недель. Финансовые организации, осуществляющие незаконные денежные операции, уже известны, работа, которая уже началась, позволит разрушить незаконные схемы денежного оборота и сократить объёмы «теневых» финансовых потоков. Такое сокращение в числе прочего ограничит финансирование терроризма, пополнит бюджет страны за счёт уплаты налогов и таможенных платежей, снизит коррупционные доходы.

Сферами применения мер противодействия, по словам вице-премьера, являются, прежде всего: энергетика и ЖКХ, то, что напрямую связано с жизнеобеспечением граждан. Пристальное внимание уделено и банковской сфере, так как государство должно сделать так, чтобы банковские сбережения граждан никоим образом не пострадали.

Зубков подчеркнул, что честному добросовестному бизнесу ничего не грозит, напротив, будет устранено то, мешает работать – «всё сомнительное, грязные деньги». А вот тем компаниям, которые на слуху у правоохранительных органов предстоит пройти через дополнительные проверки и расследования, на предмет прозрачности их работы.

Адвокаты «Правовой защиты» могут помочь произвести в судебном порядке признание договора недействительным. Если Вам нужна помощь в данном вопросе, свяжитесь с нами по телефонам: (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"