«Теневые банкиры», «отмывающие» через почтовые переводы более одного миллиарда в день задержаны в столице

Следственный департамент МВД России сообщил о том, что нескольким сотрудникам подпольного банка, который занимался «отмыванием» денежных средств посредством более трёхсот фирм-однодневок, предъявлено обвинение. Во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Центром информационной безопасности ФСБ России Следственный департамент установил, что злоумышленниками осуществлялась незаконная банковская деятельность.

В период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа они осуществляли такие банковские операции, как денежные расчёты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию.

«Теневой» банк предоставлял заинтересованным лицам услуги по обналичиванию денежных средств, позволяя, таким образом, без проблем скрывать и легализовывать деньги, полученные преступным путём, к примеру, уходя от налогообложения. Обвиняемые для осуществления своей преступной деятельности создали сеть подконтрольных «фирм-однодневок».

Схема деятельности банковского «теневого» оборота включала в себя использование электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов (ЕССП) «Почты России», через которую злоумышленниками направлялись на расчётные счета трёхсот своих подконтрольных компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию. С этих счетов почтовыми переводами деньги перечислялись или напрямую потребителю , или посреднику за небольшое денежное вознаграждение, который получал почтовый перевод в любом почтовом отделении или телеграфном пункте, а затем передавал его «клиенту».

Оборот этого «теневого» банка составлял более одного миллиарда рублей в день, а процент от преступных сделок, например, за один только месяц октябрь составил почти 157 миллионов рублей.

В ходе оперативных мероприятий и обысков были изъяты компьютерная техника, бронированные автомобили, печати юридических лиц и прочие предметы и документы, подтверждающие отнесённость деятельности псевдо-банка к уголовно-наказуемой. Дело возбуждено по части 2, статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем активным участникам преступной группы, которым предъявлено обвинение, может грозить до семи лет лишения свободы с крупными штрафными санкциями.

Адвокаты «Правовой защиты» обладают большим опытом в области  таможенного и административного права. Если Вам нужна помощь в данных вопросах, свяжитесь с нами по телефонам: (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"