Задержан глава налоговой инспекции Подмосковья, арендовавший за 17000 долларов в месяц квартиру в Москве и имеющий в Словении и в Испании недвижимость

Два человека, являющиеся высокопоставленными сотрудниками налоговой инспекции Подмосковья, подозреваются в присвоении из бюджета более девяноста миллионов рублей. Об этом сообщили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

По версии следствия, начальником налоговой инспекции №2 по Московской области и начальником отдела камеральных проверок той же инспекции был неоднократно незаконно оформлен возврат налога на добавленную стоимость для коммерческих организаций. В течение определённого времени они давали своим подчинённым указания о возврате якобы переплаченного налога на добавленную стоимость.  Документов же, на основании которых мог бы быть законно осуществлён возврат НДС, в инспекции не было. Денежные средства перечислялись на счета, которые были открыты в одной кредитной организации.

У следователей есть основания полагать, что руководитель ИФНС и его подельница намеренно перечисляли не более, чем 3 млн руб за один раз, что позволяло им не докладывать о данных перечислениях вышестоящему руководству. А вот одной из последних махинаций, попытка которой не стала успешной, был возврат двадцати миллионов рублей в качестве налога на добавленную стоимость для нескольких фирм. Более девяноста миллионов рублей из бюджетных средств было ими присвоено посредством незаконных операций по возмещению НДС.

В результате обысков по местам жительства и месту работы подозреваемых полицейскими были изъяты электронные носители информации, предметы и документы, которые подтверждали их противоправную деятельность. Дополнительно к этому, в квартире начальника ИФНС были найдены свидетельства о праве собственности на владение недвижимостью. Недвижимого имущества у начальника налоговой инспекции оказалось немало: две квартиры в Москве, дом в Словении, апартаменты в Испании, три участка земли в Северной Осетии (общей площадью 12, 2 тысячи квадратных метров). Им были арендуемы и шикарные апартаменты в элитном жилом комплексе «На Беговой» стоимостью в 17 тысяч долларов в месяц.

Следственным департаментом МВД России возбуждено в отношении подозреваемых уголовное дело, по части 4 статьи 159 – мошенничество в особо крупном размере.

Помощь адвокатов «Правовой защиты» во взыскании убытков необходима, если Вы оказались в положении того, кому должны! Звоните по телефонам: (495) 790-54-47.

Ольга Мотева © МОО "Правовая защита"