Афёра брокеров на 100 миллиардов рублей раскрыта спецслужбами и ФСФР

В результате совместной операции сотрудников ФСБ,  МВД России и Федеральной службы по финансовым рынкам пресечена преступная деятельность группы юридических лиц, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж.

Организатором группы являлся неоднократно судимый за экономические преступления гражданин РФ Роман Недялков. В группу входили профессиональные участники фондового рынка, работающие по лицензиям на брокерскую и депозитарную деятельность. Посредством их счетов и при использовании инфраструктуры кредитно-финансовой сферы (отраслеобразующих банков, бирж, брокерских и депозитарных компаний) в текущем году было переведено за границу более ста миллиардов рублей.

Как установило ГУЭБиПК МВД России, схема, по которой выводились денежные средства, работала на механизме создания фирм-однодневок. На их счета, подконтрольные участникам группы поступали денежные средства за товар или услуги с включенным НДС. Затем средства перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания на покупку ценных бумаг уже без НДС , так как по подобным договорам перечисление средств уже не облагаются этим налогом.

Для придания сделкам видимости законных операций, инвестиционные компании перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний, и далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных фирм в зонах оффшора. Оффшорные фирмы продавали их снова на бирже, а вырученные средства размещали на счетах банков Прибалтики.

Реализация данной схемы нанесла ущерб государству в виде неуплаченного НДС размером свыше 15 миллиардов рублей. По материалам ФСБ и МВД России ГСУ по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ(незаконная банковская деятельность ). Организатор группы Недялков задержан, по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств структурами,  ему принадлежавшими, введены запреты на совершение операций с ценными бумагами. Ведутся следственно-оперативные мероприятия. В задействованных в преступной деятельности компаниях были проведены обыски: изъято более 20 печатей, более 100 ключей «банк-клиент», черновая бухгалтерия, серверы информацией о проведённых банковских и биржевых операциях.

В ходе операции удалось предотвратить вывод за рубеж 3,2 миллиардов рублей.

Адвокаты Группы Компаний «Правовая защита» ежедневно защищают права клиентов в российских судах.  Они помогут и Вам. Звоните! Наши телефоны: (495) 790-54-47.

© МОО "Правовая защита"