Совет Федерации принял новый закон, который либерализирует нормы противодействия легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем.

А также финансированию терроризма.

Закон уточнит и отдельные положения этого нормативного акта.

Данный закон увеличивает до 3-х рабочих дней сроки предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с  финансами и другим имуществом.

В  связи с новыми изменениями в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, исключена возможность применения санкций в случае неинформирования организацией уполномоченного органа об операциях, которые подлежат обязательному контролю, или подозрительной операции из-за технического сбоя программного обеспечения.

Теперь определен круг лиц,  которые будут ответственны за неисполнение закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Адвокаты Группы Компаний «Правовая защита» профессионально помогут Вам в суде. Звоните! Наши телефоны: (495) 790-54-47.

Сокольская Екатерина

(С) МОО "Правовая защита"